.RU

Tormex - Отчет о подозрительной деятельности. Как работает мировая прачечная по отмыванию преступных денег? 64


Tormex

^ Молдавские кидалы

Tormex (Новая Зеландия) — это вторая офшорная компания, которую можно считать частью исследуемой нами финансовой платформы по отмыванию денег. В том, что Tormex и Nomirex — это части одного целого, нет никаких сомнений. В распоряжении «Новой газеты» и OCCRP есть банковские проводки, показывающие, что в 2008 году со счета Nomirex был осуществлен перевод на 1 млн долларов в адрес Tormex.

Нам удалось получить полную выписку по движению денег по счету Tormex, благодаря малозначимому, казалось бы, делу, расследовавшемуся в Молдавии. В 2008 году молдавские следователи распутывали историю о том, как к одному румынскому бизнесмену обратились люди из Кишинева, предложившие ему поставить шины для грузовиков. Покупателя цена устроила, и он перечислил 437 тыс. долларов на указанный «продавцами» счет. Этот счет находился в латвийском банке Baltic International Bank и принадлежал новозеландской компании Tormex. Деньги ушли, но никаких шин румынскому бизнесмену так и не поставили, и он написал заявление в полицию Кишинева. Молдавские полицейские запросили в латвийском банке выписку по движению денег по счету Tormex, и полученные документы, наверное, немало удивили рядовых кишиневских следователей: банковские проводки показывали, что денежный оборот по счету Tormex всего за несколько лет превысил 700 млн долларов! А среди контрагентов этой новозеландской компании были фирмы со всего света.

 
^ «Белый воротничок» против наркокартеля «Синалоа»
В 2005 году в лондонское отделение одного из крупнейших американских банков Wachovia устроился житель Ливерпуля Мартин Вудс — на должность старшего сотрудника по противодействию отмыванию денег. До этого Вудс работал в структуре по борьбе с наркотиками британской полиции. С первого дня Вудс начал заниматься тем, что входило в его обязанности: отслеживать подозрительные транзакции, проходящие через банк Wachovia. Вудс сразу заметил, что по многим клиентам у банка отсутствовала достаточная информация — сведения о бенефициарах, назначении платежей, что вызывало опасения о возможности отмывания денег. И с 2006 года Мартин Вудс начал писать в головной офис Wachovia и британским властям один за другим так называемые «отчеты о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports), в которых описывал подозрительных клиентов и их транзакции. Эти отчеты есть в распоряжении «Новой газеты» и OCCRP, некоторые из них касаются российских клиентов и банков.

Процитируем отрывки из некоторых отчетов: «…Wachovia установил похожие транзакции, осуществленные компаниями из Великобритании и Новой Зеландии через банки Латвии и Raiffeisen Bank. В ряде случаев латвийские банки ответили на наши запросы и сообщили, что действующие адреса компаний находятся в Восточной Европе… Во всех случаях использовались номинальные директора из далеких концов света, включая Панаму, Британские Виргинские острова, Новую Зеландию, Сейшельские острова, Вануату, Белиз и другие. Как бывшему офицеру полиции с опытом расследования отмывания русских денег (дело the Bank of New York — 1996—2001), характеристики этих компаний и используемые приемы — номинальные директора, неточные, фальшивые отчеты, переводы в долларах, непрозрачность операций — все это хорошо мне знакомо».

Но что самое любопытное: в отчетах Мартина Вудса упоминались и интересующая нас компания Tormex, и другая новозеландская фирма — Keronol, которая также была замечена юристами Hermitage Capital Management в сомнительном транзите денег, которые могли быть похищены из бюджета России в результате мошеннического возмещения налогов.

Но, к удивлению Вудса, его начальники в Wachovia не проявляли особого интереса к отчетам, и вскоре Вудса уволили. Зато его работой очень заинтересовались в Скотленд-Ярде и в американском управлении по борьбе с наркотиками (DEA). Выяснилось, что многие из тех компаний, которые попали в поле зрения Вудса, подозревались DEA в отмывании денег крупнейшего мексиканского наркокартеля «Синалоа».

Мартин Вудс позже стал одним из ключевых свидетелей, а его отчеты — важнейшими доказательствами в крупнейшем расследовании, которое закончилось в прошлом году. Офицеры DEA установили, что с помощью офшорных компаний, чьи платежи проходили через американский банк Wachovia, отмывались деньги от продажи кокаина мексиканского наркокартеля «Синалоа» (решение суда есть в распоряжении «Новой газеты» и OCCRP). Банку, признавшему обвинения, в качестве досудебного соглашения пришлось заплатить один из самых серьезных штрафов в истории США — 160 млн долларов. Но самое интересное для нас заключается в том, что одной из компаний, участвовавших в цепочке отмывания денег наркокартеля «Синалоа», была как раз новозеландская Tormex.

 
^ Оружие из Северной Кореи
Tormex была основана в Новой Зеландии в феврале 2007 года международной компанией, специализирующейся на регистрации офшорных фирм с номинальными директорами, — GT Group. В июне 2011 года новозеландские власти были вынуждены закрыть эту компанию в связи со скандалами, в которых учрежденные GT Group фирмы использовалась для отмывания денег крупнейших международных преступных группировок и террористических организаций,  таких как, например, «Хезболла».

Крупнейший скандал случился в конце 2009 года, когда полиция Бангкока арестовала самолет, который вез из Северной Кореи в Иран 35 тонн взрывчатки и противовоздушных ракет (экипаж самолета состоял из граждан Казахстана и Белоруссии). Самолет был зафрахтован фирмой SP Trading, которая находилась по тому же адресу, что и интересующая нас Tormex, у обеих компаний был общий учредитель — GT Group.

 
^ Российский след
Благодаря делу о молдавских «кидалах» «Новой газете» и OCCRP удалось получить не только банковские транзакции Tormex на сумму, превышающую 700 млн долларов, но и внутренние документы, указывающие на тех, кто управлял этой компанией.

В день регистрации директор Tormex (32-летняя жительница Сейшельских островов) подписала доверенность на управление компанией жителю Москвы Альберту М. (фамилию мы сознательно опускаем по причинам безопасности). «Новой газете» и OCCRP удалось встретиться с М. Ему за 40, он работает водителем и ведет скромный образ жизни, совершенно несопоставимый с сотнями миллионов долларов, проходившими по счетам «управлявшейся» им компании. В начале М. даже не мог понять, о чем идет речь. Затем он стал припоминать, что несколько лет назад к нему обратился какой-то человек, чью фамилию он не помнит, и предложил поработать за рубежом — в Канаде или Новой Зеландии. «Я спросил, что надо делать, — вспоминает М. — Он ответил, мол, ничего. Просто подписать пару бумаг, вроде как резюме. Бумаги были на английском, я в них ничего не понял, но подписал». Так М. стал управляющим компании с оборотом  700 млн долларов, которая участвовала в отмывании денег наркокартеля «Синалоа».

На этом русский след в истории Tormex не исчерпывается: благодаря банковским транзакциям нам удалось обнаружить ряд российских фирм с признаками однодневок, которые перечисляли на счета Tormex миллионы долларов из российских банков.

В течение января 2008 года москов-ская фирма ООО «Ком Строй» перечислила на счет Tormex более 1 млн долларов. Учредитель ООО «Ком Строй» — 25-летний житель Москвы Даниил Макогон. По данным ЕГРЮЛ, на него зарегистрировано более 15 компаний. «Новой газете» и OCCRP удалось связаться с Макогоном. Он сообщил нам, что в 2006 году работал курьером в юридической компании (названия он не помнит), которая занималась регистрацией готовых фирм. «Когда я устраивался туда, они попросили у меня паспорт. Мол, это была страховка, чтобы я не исчез с документами или деньгами. Я был наивный и не обратил на это внимания», — говорит Макогон. После того как он уволился из этой компании, ему вернули паспорт, но тут же посыпались звонки из правоохранительных органов. «Я устал ходить на допросы и давать объяснения по поводу каких-то мошенничеств с компаниями, которые зарегистрированы на мое имя. Я понял, что люди из этой юридической фирмы использовали мой паспорт».

С июля по август 2007 года ООО «Юкон» из Москвы перечислило более 10 млн долларов на счет Tormex. Согласно банковским транзакциям, деньги платились якобы за детали какого-то электронного оборудования. ООО «Юкон» было учреждено в апреле 2007 года (за три месяца до первого платежа) Натальей Клецко. В распоряжении «Новой газеты» и OCCRP есть решение суда, согласно которому Клецко была допрошена оперуполномоченным управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы Алексеем Дрогановым (он входит в список сенатора Кардина из российских чиновников, имевших отношение к смерти Сергея Магнитского и хищению 5,4 млрд рублей из бюджета). Клецко на допросе пояснила, что в январе 2007 года она познакомилась с человеком по имени Михаил, который отвез ее к нотариусу для заверения документов, а затем — в налоговую для регистрации компаний на ее имя. «За свои действия она получала от Михаила 500 руб. — за визит в банк, 1000 руб. — за поездку в налоговую инспекцию», — говорится в решении суда. Связаться с Клецко нам не удалось.

ООО «Юкон» перечисляло деньги Tormex со своего счета в Инвестсбербанке (сегодня ОТП Банк). Представитель ОТП Банка сообщил нам, что информация о транзакциях и счетах клиентов является банковской тайной, и подчеркнул, что к банку нет претензий со стороны надзорных и правоохранительных органов.

В июле 2007 года, в течение всего 10 дней, другая московская фирма — ООО «Метал-Инком» перечислила на счет Tormex около 8 млн долларов. «Метал-Инком» использовала при этом банк «Кредит-Москва». Этот же банк упоминался в отчетах Мартина Вудcа: «К концу июля я обнаружил подозрительные транзакции на общую сумму  500 млн долларов. Среди них были транзакции, проведенные через Лондон российским банком «Кредит-Москва», — писал Вудс.

Директор правового департамента банка «Кредит-Москва» Ирина Николаева ответила нам, что запрашиваемая нами информация относится к банковской тайне.

Что касается фирмы «Метал-Инком», то она была учреждена в апреле 2007 года, ее директором и учредителем числилась жительница Ростова-на-Дону Эльмира Кузеева. Подсчитать общее количество «принадлежащих» ей компаний трудно: согласно ЕГРЮЛ, их, похоже, около 200. В нашем распоряжении есть судебное решение, согласно которому Эльмира Кузеева допрашивалась правоохранительными органами и призналась, что регистрировала компании по чьей-то просьбе. Имя этого человека в решении не уточняется.

 Реакция властей

В связи с тем, что огромная часть денег, отмытых через исследуемую нами финансовую платформу, имеет российское происхождение, мы обратились в надзорные органы с просьбой прокомментировать ситуацию. Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Клименченок сообщил нам, что «операции, связанные с переводами юридическими лицами — резидентами со своих счетов в уполномоченных банках значительных сумм денежных средств на счета нерезидентов, открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, давно уже стали предметом заинтересованности со стороны Росфинмониторинга». Клименченок также подчеркнул, что Росфинмониторингом совместно с ЦБ в адрес банков направлен ряд писем о необходимости уделять особое внимание таким операциям. На наш вопрос, есть ли у Росфинмониторинга технические средства, чтобы отслеживать подозрительные транзакции, Клименченок ответил, что у службы есть необходимые «специализированные аналитические инструменты обработки инфомарции». Комментировать конкретные транзакции Клименченок не стал, сославшись на нормы закона.

В Центральном банке дали более конкретный ответ. Мы отправили туда (как и в Росфинмониторинг) примеры конкретных транзакций, а также названия компаний, осуществлявших крупнейшие переводы в адрес офшоров, засветившихся в международных скандалах об отмывании преступных денег.

Владимир Хрустов, заместитель директора департамента внешних и общественных связей ЦБ, ответил: «В констатирующей части запроса упоминаются три российские компании (ООО «Стайл», ООО «Строительная компания «Трейд», ООО «Юкон») и две зарубежные компании («Nomirex», «Tormex»). Указанные компании в 2007—2011 годах неоднократно были «замечены» в осуществлении сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств из страны. Информация о таких операциях Банком России регулярно направлялась в адрес Росфинмониторинга». Хрустов также подчеркнул, что руководству Центрального банка было известно о фактах осуществления приведенных в нашем запросе транзакций.

Нам трудно предположить, почему надзорные органы, следуя их ответам, знали о приведенных нами транзакциях из России на общую сумму примерно  полмиллиарда долларов, знали о сомнительности этих транзакций и, располагая всеми инструментами для их отслеживания, тем не менее не могли в течение как минимум четырех лет их остановить. При этом, повторим, колоссальные суммы отправлялись из России на счета офшорных компаний, отмывавших деньги азиатских преступных группировок, мексиканских наркокартелей и торговцев оружием.

При этом надо понимать, что приведенные нами транзакции — это лишь малая часть той огромной суммы, которая ежегодно выводится из России по сомнительным операциям. В 2011 году Центральный банк заявил, что около 250 тыс. российских фирм не заплатили в 2010 году никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты, описывая свой бизнес как неактивный. Одновременно, по данным ЦБ, денежный оборот этих фирм составил 4,2 трлн рублей, или почти половину годового бюджета России.

Эксперты в области налогов и финансов предполагают, что большинство этих фирм — однодневки, которые использовались для отмывания денег. По неофициальной статистике, из 4,5 млн российских компаний больше половины могут быть однодневками, и оборот отмытых с их помощью средств может сильно превышать годовой бюджет стран. Большая часть этих денег имеет криминальное или коррупционное происхождение. А в том, что впоследствии деньги российских чиновников «моются» за рубежом в одних котлах с деньгами контрабандистов, торговцев оружием или наркотиками, нет ничего удивительного. Они используют одни и те же инструменты, и в этом между ними нет никакой разницы.

В проекте участвовали: Михай Мунтяну (OCCRP, Румыния), Пол Раду (OCCRP, Румыния), Арта Гига (телеканал TV3, Латвия), Инга Спринге (Балтийский центр расследовательской журналистики, Латвия), Влад Лавров (газета «Киев Пост», Украина), Валери Хопкинс (OCCRP, Босния и Герцеговина), Стефан Дожчинович (Сербский центр расследовательской журналистики), Грэхам Стэк (фрилансер, Украина, Великобритания) и другие

Автор: Роман Анин

 

Постоянный адрес страницы: http://www.novayagazeta.ru/inquests/49576.html




statya-110-nalogovie-dohodi-stranica-13.html
statya-110-nalogovie-dohodi-stranica-19.html
statya-110-nalogovie-dohodi-stranica-24.html
statya-12-1-dopolnitelnoe-poruchenie-turista-prav-na-zakazannij-im-turistskij-produkt-kompleks-turistskih-uslug.html
statya-12-pakta-statya-1-pakta-4.html
statya-12-russian-original-english-konferenciya-storon-konvencii-o-biologicheskom-raznoobrazii-desyatoe-soveshanie.html
  • lesson.bystrickaya.ru/simvoli-i-metafori-v-poezii-sh-bodlera-chast-5.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uvazhaemaya-redakciya-izvestiya-21122005-233-str-6-pervij-kanal-novosti-20-12-2005-neroznak-vsevolod-09-00-13.html
  • kolledzh.bystrickaya.ru/5-proektnie-predlozheniya-po-socialno-ekonomicheskomu-razvitiyu-rajona-obshestvo-s-ogranichennoj-otvetstvennostyu.html
  • control.bystrickaya.ru/chelovek-truda-dolzhen-imet.html
  • reading.bystrickaya.ru/krishi-promishlennih-zdanij-mezhduetazhnie-perekritiya.html
  • textbook.bystrickaya.ru/i-obshaya-harakteristika-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-oop.html
  • write.bystrickaya.ru/fond-ocenochnih-sredstv-po-uchebnoj-discipline-epidemiologiya.html
  • student.bystrickaya.ru/22-detskaya-bednost-po-dohodam-otchet-o-podgotovke-doklada-o-polozhenii-detej-v-rossii-etap-1.html
  • predmet.bystrickaya.ru/rukovodstvo-nato-po-katalogizacii-stranica-14.html
  • learn.bystrickaya.ru/fizkulturno-ozdorovitelnij-kompleks-vse-uslugi-platnie-poetomu-nashimi-uchashimisya-malo-poseshaemij.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tamozhennaya-stoimost-chast-9.html
  • reading.bystrickaya.ru/mchs-gotovitsya-k-pavodku-informacionnoe-agentstvo-yarnovosticom-16022011-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-17-fevralya-2011-g.html
  • laboratornaya.bystrickaya.ru/razdel-3-strategicheskie-napravleniya-celi-i-zadachi-celevie-indikatori-meropriyatiya-i-pokazateli-rezultatov-deyatelnosti-apparata-akima-akmolinskoj-oblasti.html
  • uchitel.bystrickaya.ru/referat-po-discipline-filosofiya-na-temu-filosofiya-krug-ee-problem-i-rol-v-zhizni-obshestva.html
  • predmet.bystrickaya.ru/shema-regulirovaniya-podachi-4h-stupenchatogo-kompressora-s-vklyucheniem-tehnologicheskogo-oborudovaniya-posle-2-oj-i-4-oj-stupenej.html
  • uchenik.bystrickaya.ru/glava-2-predposilki-lisenkovshini-i-formirovaniya-sovetskoj-sistemi-upravleniya-naukoj.html
  • uchit.bystrickaya.ru/svyazi-naseleniya-kubani-i-chernomorya-s-yuzhnimi-slavyanami-v-konce-xviii-nachale-xx-vekov.html
  • vospitanie.bystrickaya.ru/zhiznennaya-perspektiva-i-cennostnie-orientacii-lichnosti55-e-i-golovaha-lev-kulikov.html
  • doklad.bystrickaya.ru/vnutrifrakcionnaya-rabota-tv-vzaimodejstvie-gosdumi-s-federalnimi-organami-8.html
  • grade.bystrickaya.ru/nazvanie-kursadiscipliniyunita-obshaya-harakteristika-uchebnoj-programmi-po-specialnosti-5v071300-transport-transportnaya.html
  • bystrickaya.ru/vidi-administrativnih-vziskanij-chast-3.html
  • lektsiya.bystrickaya.ru/prognoziruemie-rezultati-programma-razvitiya-mou-sosh-4-mo-verhnij-tagil-na-2008-2013-god.html
  • notebook.bystrickaya.ru/heposredstvennaya-amortizaciya-1-obshie-principi-psihologicheskoj-borbi-legkie-dlya-ponimaniya-i-primeneniya.html
  • nauka.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-dlya-visshih-uchebnih-zavedenij-izdanie-6-e-pererabotannoe-i-dopolnennoe-rostov-nd-feniks-2003-576-s-seriya-visshaya-shkola-bbk-a5ya72-1-stranica-28.html
  • writing.bystrickaya.ru/avdonin-viktor-vasilevich.html
  • testyi.bystrickaya.ru/7-mehanizm-upravleniya-realizaciej-programmi-opisanie-sistemi-upravleniya-i-monitoringa.html
  • education.bystrickaya.ru/21-metodologiya-vopts-pilotnaya-programma-adaptacii-k-izmeneniyu-klimata-komponent.html
  • crib.bystrickaya.ru/informacionno-analiticheskij-otchet-ob-ispolnenii-programmi-razvitiya-obrazovaniya-v-altajskom-rajone-na-2006-2010-gg-utverzhdena-24-dekabrya-2006-goda-reshenie-137-celevie-indikatori-i-pokazateli-programmi.html
  • notebook.bystrickaya.ru/k-reklamnim-materialam-original-maketam-predostavlyaemim-dlya-publikacii-v-izdaniyah-izdatelstva-domino.html
  • abstract.bystrickaya.ru/12informacionnie-seti-klassifikacii-i-harakteristiki-hosti-sistemi-i-tehnologii-kollektivnogo-dostupa-k-informacionnim.html
  • institute.bystrickaya.ru/glava-11-naperegonki-so-smertyu-viktor-yurevich-kuvshinov.html
  • knigi.bystrickaya.ru/restateru-ot-20012011-v-2010-godu-chislennost-kompanij-chlenov-gud-uvelichilas-na-20.html
  • lesson.bystrickaya.ru/programma-regionalnoj-sessii-prakticheskogo-konsaltinga-innovacionnij-biznes-i-venchurnoe-finansirovanie-put-k-razvitiyu-i-uspehu.html
  • school.bystrickaya.ru/glava-10-elektronnaya-podpis-posvyasheniya-i-blagodarnosti.html
  • pisat.bystrickaya.ru/tehnicheskie-sredstva-obucheniya-i-d-dolgij-avtomatika-svyaz-informatika-2010-c-25-27.html
  • © bystrickaya.ru
    Мобильный рефератник - для мобильных людей.